フェラーリを運転していた男はサッカークラブの会長であり、ジョージア共和国の名誉領事の称号を持っていた。 国連観光事務総長ズラブ・ポロリカシヴィリこの男は ビクトル・デ・アルダマ、注目を集めた事件の首謀者とされる コルド刑事事件 スペインで。
オブジェクティブ紙が昨日報じたところによると、この関与だけでは不十分だったのか、国連観光リーダーはアルダマ氏と共同で、燃料資金を流用するためにジョージアに銀行を設立する計画を立てていたという。
報道によれば、両国は2022年にスペインに燃料を輸送することを可能にする銀行やジョージアの保税倉庫または製油所について話し合ったという。
2年間の試行とその間の資格取得拒否を経て、Villafuel SLはついに9月に炭化水素事業者ライセンスを取得した。
この作戦は2020年XNUMX月から計画されていたが、 クラウディオ・リバス 会った ビクトル・デ・アルダマ カルメン・パノを通じて。
実業家 カルメン・パノ スペイン最高裁判所で、彼女はPSOE（スペイン労働党）に90,000万ユーロを渡したことを確認した。 マドリード共同体スペイン社会主義労働者党 ）本部は2020年XNUMX月に コミッショナー ビクトル・デ・アルダマ。 しかしながらヨーロッパ・プレスによると、容疑者のパートナーの一人であるクラウディオ・リバスはこれを否定している。
石油業界に関する知識と、後者の政府との人脈が、このコンビを成功に導いた。しかし、企業構造には、一見副次的に見えるものの、必要不可欠であると同時に重要な役割を担う他のアクターも存在した。例えば、世界観光機関の事務総長がそうだ。、ズラブ・ポロリカシビリ。
アルダマ 会っていました ズラブ・ポロリカシュビル友人のハビエル・イダルゴを通じて。アルダマ、ポロリカシビリ、イダルゴの2019人は、23年XNUMX月XNUMX日にベゴニャ・ゴメスと接触した。 UNWTO ロシアのサンクトペテルブルクでの総会。
ベゴニャ・ゴメス スペイン人の妻 ペドロ・サンチェス首相は、当時のアフリカ閣僚会議にIEアフリカセンター所長として招待され、後に議長の新興企業賞のためにグローバリアの子会社であるワカルアからスポンサーシップを獲得した。
しかし、エア・ヨーロッパの救済後、同盟関係は崩れ始めた。
イダルゴ持株会社内の内部緊張、創業者の疑念、 ペペ・イダルゴ 「詐欺師」に向かって アルダマ、 救済交渉中の彼の策略により、グローバリアは ハビエル・イダルゴ 閣議が異動を承認した数か月後、彼は同社のCEOの職を解任された。 アルダマの 契約は終了しました。
アルダマ・ポリカシヴィリ同盟は継続
それは2021年XNUMX月に起こった。しかし、 アルダマ・ポロリカシュヴィル同盟は継続されました。
その証拠として、 アルダマ 2021か月後のXNUMX年XNUMX月に、ジョージア名誉領事の称号を授与されました。この称号には、パスポートや外交官ポーチといった外交官のキャリアに伴う特権は付与されません。しかし、外務省が発行する外交官IDは付与され、このIDによって、称号を授与した国において、通常はビザや免税といった形で、一定の経済的・商業的特権が付与されます。
鍵は石油
この文書は、ビジネスを支援するために国際旅行と連絡を効率化します。2021年XNUMX月までに、 アルダマ すでに石油に関わっていた。
彼は単なる仲介人ではなく、パートナーのクラウディオ・リバスと共同で構築したネットワークのもう一人の工作員だった。その証拠として、THE OBJECTIVE Newspaper in pain がアクセスした他の陰謀メンバーとのメッセージのやり取りが残されている。
これらの出来事と同時期に送られてきたメールの一つで、アルダマ氏は米国との「緊急」取引について「どのプラット社から仕入れているのですか？」と尋ねていた。業界用語でプラット社とは、同社に価格を提示するサプライヤーのことである。
ポロリカシヴィリとジョージアの銀行
アルダマは、炭化水素の企業インフラの設計にほぼ1年を費やし、 クラウディオ・リバス ポルトガルとスペインで。 アルダマ ベネズエラ出身の リバス 最終的には、ベネズエラの石油を輸入するための複雑な国際ネットワークを展開し、次期選挙でズラブ氏の忠実な支持者となるドミニカ共和国で石油を精製することになるだろう。
これは、2017年以来欧州連合と米国が課しているベネズエラ産原油の購入に対する制裁を回避する方法だった。欧州の制裁はXNUMX番目の国、ロシアにも影響を与えた。
ズラブ・ポロリカシビリ氏による石油マネーロンダリングと銀行詐欺における役割
ここでの役割は、 ズラブ・ポロリカシュヴィリ氏と、ジョージアにおける彼の重要な地位（経済大臣、ジョージア駐スペイン全権大使、外務副大臣を歴任）が鍵となった。
THE OBJECTIVEの取材に応じた直接の情報筋によると、2022年末には、 ビクトル・デ・アルダマ からの訪問を受けました ズラブ・ポロリカシビリ 彼で UNWTO マドリードのアントニオ・マウラ通りにある本社。
部屋には レオノール・ゴンザレス・パノラ・アルカイデサの別荘を購入した不動産会社の管理者 ホセ・ルイス・アバロス大臣。
ズラブ オフィスに入り、若い女性を疑いの目で見た。 アルダマ 二人の間に深い親密さがあることを表す表現で彼を安心させた。
アルダマからズラブへ：兄弟よ、心配しないで
「兄さん、心配しないで。私は一度も君を失望させたことない。レオノールは妹みたいなものさ。」二人は、燃料販売で得た資金をジョージアに流すために新しい銀行を開設する必要性について話し始めた。アルダマのオフィスで二人が立ち会ったのは、短く短い会議だった。「銀行免許について話し合ったのは初めてではない」ことは明らかだった。
「彼らは、カナリア諸島に銀行と保税倉庫を、ジョージアに製油所を設立してスペインに燃料を輸送できるようにすることを話し合った。」
ロシアに対する制裁の回避
ジョージアの首都との接続は、ロシア産原油に対する制裁も回避できるだろう。「アルダマ氏は彼にこう言った。『銀行免許の取得を急がなければならない』」
ズラブは、少し時間が必要だと答えた。彼らが望むほど早くはできないので、ジョージアにいる誰かと話をするために出向く必要があった。
ブローカーは「数週間以内に」旅行の手配を熱心に進めた。「プライベートジェットを探して、クラウディオ、君と二人で行ってみよう」
アルダマ氏がズラブ氏の協力を得て銀行免許を作成することに関してパートナー数名と交換したWhatsAppメッセージは、その日付のものであり、最初のメッセージは17年2022月XNUMX日であった。
新しいズラブ銀行ライセンス制度
20日後の2022年XNUMX月XNUMX日、アルダマ容疑者は再び同じビジネスマンに連絡を取り、「どのアフリカの国と接触があったのか」を尋ねた。
THE OBJECTIVE が当時取材した情報筋によると、炭化水素詐欺で得た資金を流通させるために銀行免許の開設が試みられた国はギニア・コナクリだったという。
同年、元大臣 ホセ・ルイス・アバロス、誰 アルダマ カディスのラ・アルカイデサ別荘は、賄賂と引き換えにビラフエルへの免許交付を迅速化するために利用され、銀行免許と引き換えにマレーシアの企業と預金契約を結んだ。
ロシアは面目を保つため、27年2022月XNUMX日に国連観光から除外された。
腐敗
ホセ・ルイス・アバロスの元パートナーは最近、スペイン最高裁判所に証人として出廷し、 汚職防止検察庁 そして裁判官 レオポルド プエンテ 元大臣に対する犯罪証拠を説明した。ビジネスマンが支払った高級住宅を元大臣が購入できるように手配したのもアバロスであり、彼が公開企業に就職できるように手配したのもアバロスであった。
この取引は、後にアバロス氏のギニア訪問を利用して同国に銀行を開設し、国債購入業務の契約を締結した同じ会社を通じて行われた。
この作戦に詳しい情報筋によると、世界各地に独自の銀行を設立することにこだわるのは、時には「暗号通貨を通じて行われる」詐欺的なビジネスから「資金を移動」する可能性から来ているという。
これには多額の資金の両替が必要であり、多くの場合、金融機関にとって困難を極めました。この「数十億ドル規模のスキーム」は世界規模で展開され、182か国に影響を与え、VAT詐欺のXNUMX億XNUMX万ユーロをはるかに上回っていることを考えると、銀行を所有する必要性は「極めて重要」でした。
