旅行ブラックリスト:「テロ旅行」の犯罪化

FATFは、資金調達の「テロ旅行」を犯罪化しようとしています
トラベルブラックリスト
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米国金融活動タスクフォース(FATF)は、すべての加盟国に対し、 テロ関連の旅行.

水曜日に発行されたFATFガイドラインには、「テロ行為の実行、計画、準備または参加、またはテロ訓練の提供または受領を目的とした旅行の資金調達を犯罪とする」という明確な指示が含まれています。

指示はまた、加盟国に対し、テロ資金供与の戦略的欠陥を有する国を特定し、それに関連して措置を講じるよう促した。 夜明け.

「テロ資金供与と戦うための世界的な保障措置は、最も弱い措置を講じた管轄区域と同じくらい強力である」と声明は付け加え、テロ資金供与者は「弱いマネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達(AML / CTF)規制を回避して首尾よく動くことができる」と述べた。金融システムを通じてテロに資金を提供するための資産。」

ただし、FATFガイドラインでは、どの国も指定していません。

代わりに、当局はすべての管轄区域にFATF地域組織、および国連などの他の主要なパートナーと緊密に協力するよう要請しました。

FATFの主要な目的は、AML / CFT体制に重大な弱点がある管轄区域を継続的に特定し、それらの弱点に対処するために協力することであると加盟国に思い出させました。

パリに本拠を置く監視機関は、パキスタンをハイリスク管轄区域のウォッチリスト(グレーリストとも呼ばれる)に入れました。 これまでのところ、ブラックリストとしても知られている非協力的管轄区域のFATFリストには、イランと北朝鮮のXNUMXか国しかありません。

先月、世界的な金融監視機関はパキスタンをブラックリストから外しましたが、イスラマバードはXNUMX月までしか国際的な行動を改善または直面する必要がないと警告しました。 当局は、パキスタンが最初にXNUMX月の期限、次にXNUMX月の期限、そして現在はXNUMX月までに、テロ資金と戦うための行動計画を完了できなかったと指摘した。

先週、現在FATFを率いる中国は、一部の加盟国がパキスタンに対する政治的議題を追求していると非難した。

「中国はパキスタンに立ち向かい、パキスタンをブラックリストに載せようとする試みを阻止した」とアジア問題政策計画担当副局長のヤオ・ウェンは北京のジャーナリストに語った。 「これはFATFの目的を超えていることを米国とインドに明らかにしました。」

2001年以来、テロ資金との闘いがFATFの優先事項となっています。しかし、2015年には、世界中の多くの都市でテロ攻撃が発生し、いわゆるイスラムによって引き起こされるテロの脅威により、テロの脅威の範囲と性質が世界的に大幅に強化されました。州(Daesh)およびアルカエダとその関連テロ組織による。

FATFは、テロリストとテロリストグループがさまざまな手段を使って資金を調達し続けていることを加盟国に思い出させました。したがって、「各国は、テロ資金供与から直面するリスクを理解し、そのすべての側面に対する政策対応を開発することを優先しなければなりません」。

声明はまた、脅威の性質の変化を強調し、「テロの脅威は、大規模なテロ組織から、帰還するテロ戦闘機や右翼過激派へと進化し続けている」と述べた。

FATFは、「領土を失ったにもかかわらず、ISは引き続きリソースにアクセスして、世界中でテロ攻撃を実行または刺激することができます。 アルカイダとその関連テロ組織は引き続き脅威をもたらしています。 資金は国境を越えて流れ、指定された組織にリソースを提供します。」

声明は、多くの国がまだFATF基準を効果的に実施しておらず、直面しているテロ資金供与リスクの性質を理解しておらず、それらと戦うための効果的な手段を持っていなかったことを遺憾に思う。

FATFは、世界中のさまざまな地域でリスクが動的に変化していることを踏まえて、テロ資金供与リスクの理解を改善および更新するよう加盟国に要請しました。

「リスクを理解することで、各国がテロ資金供与を検出または妨害するためのリソースを割り当てることができるため、リスクを理解することは、管轄区域のテロ対策資金調達体制の重要な部分です」と付け加えました。

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