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米国とアラブ首長国連邦はイランの広範な外貨両替ネットワークを混乱させる

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今日、米国とアラブ首長国連邦(UAE)は共同で、イランとUAEの広範な通貨交換ネットワークを混乱させるための行動を起こしました。UAEは、数百万米ドル建てのバルク現金を調達し、イランのイスラム革命防衛隊-Qods Force( IRGC-QF)は、その悪意のある活動と地域の代理グループに資金を提供します。 具体的には、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)は、XNUMX人のイランの個人および団体を指定しました。 イランの中央銀行はIRGC-QFのスキームに加担し、このネットワークの通貨換算を積極的にサポートし、外国の銀行口座に保有されている資金へのアクセスを可能にしました。 この交換機と宅配便のネットワークは、数億ドルを変換しました。

「イラン政権とその中央銀行は、UAEの事業体へのアクセスを悪用して、米ドルを取得する目的を隠蔽することにより、地域の代理グループへの資金提供と武装を含むIRGC-QFの悪意のある活動に資金を提供するために米ドルを取得しました。 。 火曜日の大統領の発表に続いて私が言ったように、私たちは彼らの出所と目的地がどこであれ、IRGCの収入源を遮断するつもりです。 今日、私たちはイランの個人と、数百万を調達してIRGC-QFに送金した大規模な外貨両替ネットワークに従事するフロント企業をターゲットにしています」と財務長官のスティーブンT.ムニューシンは述べています。 「財務省は、この問題に関して緊密に協力してくれたUAEに感謝します。 世界中の国々は、金融機関を悪用して通貨を交換し、IRGC-QFの悪質なアクターと世界最大のテロ支援国に資金を提供しようとするイランの努力に警戒する必要があります。」

IRGC-QFは、13224年25月2007日に大統領令(EO)13に従って指定されました。また、IRGC自体も、IRGC-QFをサポートし、対敵対者制と一致するため、EO2017に従って13224年XNUMX月XNUMX日に指定されました。制裁法による敵。

Mas'ud Nikbakht、Sa'id Najafpur、およびMohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht、Sa'id Najafpur、およびMohammad Hasan Khoda'iは、IRGC-QFのために、またはIRGC-QFに代わって行動するために、EO13224に従って指定されています。 IRGC-QFの職員であるNikbakhtは、今日も指定されている通貨交換業者であるMeghdad Aminiと協力して、IRGC-QFに代わって財務活動を行っています。 Najafpurは、本日指定されているIRGC-QFフロント企業であるJahan ArasKishのマネージングディレクターです。 Khoda'iは、今日も指定されている別の通貨交換業者であるMohammadreza Khedmatiと提携して、IRGC-QFの利益のためにフロント企業を設立し、Sa'idNajafpurとその仲間であるMeghdadAminiと協力して、 IRGC-QF。 Khoda'iは、IRGC-QFのフロント企業であるJahan ArasKishの役員でもあります。
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard、Meghdad Amini、およびFoad Salehi
MohammadrezaKhedmatiとMeghdadAminiは、EO 13224に従って、IRGC-QFの財政的、物質的、技術的支援、または財政的またはその他のサービスを支援、後援、提供するために指定されています。 Foad Salehiは、EO 13224に従って、IRGC-QFおよびMohammadreza Khedmatiの財政的、物質的、または技術的支援、あるいは財政的またはその他のサービスを支援、後援、または提供するために指定されています。

IRGC-QFの金融ファシリテーターであるMohammadrezaKhedmatiは、MeghdadAminiおよびFoadSalehiとともに、イランからUAEに現金を送金し、今日も指定されているRashedExchangeを含む外貨両替イネーブラーの助けを借りて米ドル紙幣に変換しました。

Rashed ExchangeのマネージングディレクターであるKhedmatiは、IRGC-QFと協力して、UAE当局からの違法な財務活動を隠すための文書を偽造しました。 Meghdad Aminiは、IRGC-QFのフロント企業であるJahan Aras Kishの役員であり、本日も指定されています。

サレヒはケドマティがIRGC-QFと通貨を交換するのを支援し、大量の通貨をUAEに送金し、IRGC-QFの利益のために交換しました。

Jahan Aras Kish、Rashed Exchange、およびKhedmatiとCompanyの共同パートナーシップ

Jahan Aras Kishは、EO 13224に従って、IRGC-QFの財政的、物質的、または技術的サポート、あるいは財政的またはその他のサービスを支援、後援、または提供するために指定されています。 Jahan Aras KishとIRGC-QFのフロント企業は、IRGC-QFの資金の移動と変換に関与し、IRGC-QF活動のためにイラン中央銀行が保有する外国銀行口座からの石油収入の回収に関与しました。
Rashed Exchangeは、Mohammadreza Khedmatiが所有または管理しているとして、EO13224に従って指定されています。 Rashed Exchangeは、IRGC-QFの通貨を変換するために使用されました。

イランを拠点とするKhedmatiand Company Joint Partnershipは、EO 13224に従って、MohammadrezaKhedmatiとMohammadHasanKhoda'iが所有または管理しているとして指定されています。

これらの措置の結果として、米国の管轄下にある本日指定された者のすべての財産および財産に対する利益はブロックされ、米国人は一般にそれらとの取引に従事することを禁じられています。 さらに、今日指定された個人および団体の重要な取引を故意に促進する外国の金融機関、または重要なまたは特定の他のサポートを提供する個人は、米国の金融システムへのアクセスを切断したり、財産や利益をブロックしたりする可能性のある制裁を受けるリスクがあります米国の管轄下にある財産で。

念のため、トランプ大統領が8年2018月7日、包括的共同行動計画(JCPOA)への米国の参加を中止する決定を下したため、2018年XNUMX月XNUMX日をもって、米国政府は購入に対して制裁を再度課します。またはイラン政府による米ドル紙幣の取得。

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