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米国財務省は、北朝鮮の制裁回避を支援するロシアの金融機関を指定します

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米国財務省の外国資産管理局(OFAC)は本日、北朝鮮が国際金融システムにアクセスするための制裁を回避するのを支援したロシアの事業体の指定を発表しました。 本日の行動は、大統領令(EO)13382に従って、米国指定のDandong Zhongshengに金融、材料、技術、その他のサポート、または商品やサービスを提供した、または提供を試みたとして、ロシアに登録されたロシア金融協会を対象としています。 Industry&Trade Co. Ltd(Dandong Zhongsheng)は、北朝鮮の主要な外国為替銀行である米国および国連(UN)指定の外国為替銀行(FTB)によって直接的または間接的に所有および管理されている事業体です。

「財務省は、北朝鮮との違法取引を助長するロシアやその他の地域の個人や団体に対して、既存の米国および国連の制裁を引き続き施行しています。 北朝鮮に国際金融市場へのアクセスを提供するために私たちの当局を回避しようとする人々は、重大な制裁リスクにさらされています」と、テロおよび金融情報局のシーガル・マンデルカー次官は述べました。

ロシア金融協会は、非銀行信用機関の免許を取得するとすぐに北朝鮮に金融サービスを提供し始めました。これにより、ロシア金融協会は複数の外貨で取引することができます。 ロシア金融協会は、OFACが指定したDandong Zhongshengと、北朝鮮経済の鉱業で活動し、亜鉛を販売、供給、または譲渡したことで指定された韓国亜鉛工業グループの北朝鮮代表に銀行口座を提供しました受け取った収入や商品が北朝鮮政府に利益をもたらす可能性がある北朝鮮から。

少なくとも2017年から2018年まで継続して、ロシア金融協会は丹東中生に複数の銀行口座を開設しました。 これらの行動により、北朝鮮は、キム政権の核計画の収入を生み出すために、米国と国連の制裁を回避して世界の金融システムにアクセスできるようになりました。

Dandong Zhongshengは、EO 13382に従って資産と利益がブロックされているエンティティであるFTBによって直接的または間接的に所有または管理されているとして、米国によって指定されました。FTBのモスクワの最高責任者であるHan Jang Suは、買収において重要な役割を果たしました。ロシア金融協会の銀行サービス。 Han Jang Suは、31年2017月1718日に、FTBのために、またはFTBに代わって、直接的または間接的に行動するために米国によって指定されました。 ハン・ジャンスとFTBはどちらも、決議2006(XNUMX)に従って国連安全保障理事会委員会によって指定されています。

ロシア金融協会は、北朝鮮に金融サービスを提供するためにOFACによって認可された最新のロシアの金融機関です。 2018年XNUMX月、OFACは、Han Jang Suに代わって重要な取引を故意に実施または促進したとして、ロシアで登録されたAgrosoyuz商業銀行を指定しました。

今日の行動の結果として、米国内にある、または米国人の所有または管理下にあるこのターゲットの資産に対するすべての財産および利益は、ブロックされ、OFACに報告されなければなりません。 OFACの規制は、一般に、米国人または米国内での、ブロックされた人または指定された人の財産または財産への利益を伴うすべての取引(米国を通過する取引を含む)を禁止しています。

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