米国財務省は、北朝鮮の制裁回避を支援するロシアの金融機関を指定します

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米国財務省外国資産管理局(OFAC)は本日、国際金融システムへのアクセスを目的とした北朝鮮の制裁回避を支援したロシア企業を指定したと発表した。 本日の行動は、大統領令(EO)13382に基づき、米国が指定する丹東中生に対して財政的、物質的、技術的、その他の支援、あるいは支援のための物品やサービスを提供した、あるいは提供しようとしたとして、ロシアに登録されたロシア金融協会を対象としている。 Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng) は、北朝鮮の主要外国為替銀行である米国および国連 (UN) 指定の外国貿易銀行 (FTB) によって直接的または間接的に所有および管理されている事業体です。

「財務省は、北朝鮮との違法貿易を促進するロシアやその他の地域の個人や団体に対して、米国と国連の既存の制裁を引き続き執行し続けている。 北朝鮮に国際金融市場へのアクセスを提供するために我が国の当局を回避しようとする者は、重大な制裁リスクにさらされることになる」とシーガル・マンデルカーテロ・金融情報次官は述べた。

ロシア金融協会は、複数の外貨での取引を許可する非銀行信用機関のライセンスを取得すると、ただちに北朝鮮への金融サービスの提供を開始した。 ロシア金融協会は、OFAC指定の丹東中生と、北朝鮮経済における鉱業を運営し、亜鉛を販売、供給、譲渡したとして指定された韓国亜鉛産業グループの北朝鮮首席代表に銀行口座を提供した。北朝鮮から受け取った収益または物品が北朝鮮政府に利益をもたらす可能性がある場合。

少なくとも2017年から2018年にかけて、ロシア金融協会は丹東中生のために複数の銀行口座を開設した。 これらの行動により、北朝鮮は米国と国連の制裁を回避して、金政権の核開発計画のための収益を得るために世界の金融システムへのアクセスを獲得することが可能となった。

丹東中生は、直接的または間接的にFTBによって所有または管理されているとして米国によって指定され、FTBはその財産と利益がEO 13382に従ってブロックされている団体である。FTBのモスクワ首席代表であるハン・ジャン・スー氏は、買収において重要な役割を果たした。ロシア金融協会による銀行サービス。 ハン・ジャンス氏は、31 年 2017 月 1718 日に米国により、直接的または間接的に FTB の代理として指名されました。 ハン・ジャンス氏とFTB氏はともに、決議2006(XNUMX年)に基づき国連安全保障理事会委員会によって指名されている。

ロシア金融協会は、北朝鮮に金融サービスを提供するとしてOFACから認可を受けた最新のロシアの金融機関である。 2018年XNUMX月、OFACは、ハン・ジャン・ス氏に代わって重大な取引を意図的に実施または促進したとして、ロシア登録のアグロソユーズ商業銀行を指定した。

本日の行動の結果、米国内にある、または米国人が所有または管理しているこのターゲットの財産および権益はすべてブロックされ、OFACに報告されなければなりません。 OFAC の規制は一般に、米国人による、またはブロックされた人物または指定された人物の財産または財産の権益に関係する米国内での取引 (米国を経由する取引を含む) をすべて禁止しています。

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